AML-проверка: что это значит для вашей заявки
Объясняем простыми словами, зачем сервису мониторинг транзакций и как вести себя, если заявка ушла на доппроверку.
AML — это набор мер против отмывания средств. Для клиента это обычно выглядит как автоматический мониторинг операций и, в редких случаях, дополнительная проверка.
Большинство обменов проходит без ручного вмешательства. Доппроверка нужна, когда система видит признаки повышенного риска или нестандартный паттерн операции.
Если заявка получила статус проверки, не паникуйте и не создавайте десятки дублей. Свяжитесь с поддержкой, передайте номер заявки и хеш перевода.
Важно не использовать чужие кошельки «для удобства» и не смешивать личные операции с чужими средствами. Это одна из частых причин задержек.
Чем прозрачнее история транзакции, тем быстрее проходит разбор. Аккуратное оформление заявки снижает шанс холда.
Во время проверки сохраняйте спокойную переписку с менеджером и не меняйте реквизиты без согласования. Любые изменения лучше фиксировать в том же диалоге.
AML — не препятствие «просто так», а часть безопасной работы сервиса. Понимая правила заранее, вы проходите обмен заметно спокойнее.
Готовы к обмену?
Соберите заявку в калькуляторе — курс и условия будут зафиксированы в заявке.
Перейти к обмену
